ФОТО: СУ СК РФ по Тверской области. Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по материалам, предоставленным УФСБ России по Тверской области, расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ (незаконная банковская деятельность, образование юридического лица через подставных лиц, неправомерный оборот средств платежей). По версии следствия, в период с 2020 по 2026 год организованная группа под руководством жителя Тверской области осуществляла незаконную банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения. Члены группы, используя реквизиты подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, предоставляли неограниченному кругу клиентов услуги по переводу безналичных денег в наличные и транзитному перечислению средств. За свои услуги участники группы получали комиссионное вознаграждение. В результате слаженной работы следственных органов с областным УФСБ проведены неотложные следственные действия, позволившие задержать двух лиц. Местонахождение иных причастных к преступной деятельности устанавливается. В отношении одного из фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, одному из них предъявлено обвинение в совершении инкриминируемых деяний. Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений.

Источник